位置:项目圈项目网 > 反诈防骗
起底DGCX鑫慷嘉资金盘,把皮扒开了给你看看这场骗局
佚名 2025-05-03
(本文综合多地警方通报、官方声明及受害者爆料,揭露DGCX鑫慷嘉骗局真相。转发此文,或许能挽救一个家庭的血汗钱!)
一、背景:从“中国石油”到DGCX的换壳游戏
2024年5月,一个名为“中国石油”的投资平台横空出世,宣称与中国石油集团达成“战略合作”,以“原油期货高收益”为噱头吸引投资者入场。然而,这一项目实为诈骗团伙精心设计的陷阱。2024年9月,平台突然将数据迁移至所谓的“DGCX交易所”,并更名为“鑫慷嘉大数据公司”,完成了一次“换壳”操作。
迁移过程中,早期投资者被要求“充值激活”才能转移资产,导致首批用户资金被强制锁定。所谓的“原油期权交易”更是赤裸裸的骗局:用户需猜测1分钟内油价涨跌方向,但后台数据可随意篡改,盈利概率完全由操盘手操控。这与已被曝光的SCEX、四海共创等资金盘如出一辙,本质是缅北诈骗集团惯用的“杀猪盘”套路。
二、运作模式:传销+资金盘的双重陷阱
1. 虚假交易与资金流向
用户资金通过USDT转入平台控制的境外账户,并未进入真实市场。所谓的“盈利”仅是账户数字,提现时以“审核费”“激活费”等名义拖延或拒绝,形成庞氏骗局闭环。一名受害者透露:“投入50万后,提现时被要求再充10万‘解冻费’,最终血本无归。”
2. 传销架构:金字塔式拉人头
平台将全国划分为“四大战区”,下设省、市、县级团队,采用“司令员、军师旅团”等军事化职级称谓,按发展下线数量分润。团队长通过晒豪车、组织伪慈善活动(如敬老院捐款、助农直播)营造暴富假象,诱骗投资者贷款、卖房加仓。一名团队长曾炫耀:“拉满100人,月入百万不是梦!”
3. 心理操控与威胁
- 伪造交易记录:带单老师通过修改后台数据,制造“稳赚不赔”的假象。
- 社群洗脑:微信群安排“气氛组”煽动投资,客服以“国家扶持项目”话术消除质疑。
- 威胁维权者:一旦用户要求提现,便以“影响征信”“追究法律责任”施压。
三、崩盘倒计时:多地警方已介入
1. 法律风险高企
- 官方打假:中国石油多次声明与鑫慷嘉无任何合作;迪拜DGCX交易所两度发布公告,澄清未授权其使用品牌,服务器位于美国,系“套牌”诈骗。
- 警方定性:四川珙县、江西大余等地警方将其定性为“非法集资+传销”,部分推广团队被立案调查。
2. 崩盘征兆显现
- 资金链断裂:2025年4月起,多地团队遭“单割”(限制提现),部分团队长卷款跑路。
- 疯狂吸血:平台推出“入金送10%、出金扣10%”政策,甚至怂恿用户刷信用卡、抵押房产投资。
- 数据造假:贵州鑫慷嘉大数据公司已被列为“经营异常”,实缴资本为零,服务器IP在美国。
四、血泪教训:受害者超7万,涉案金额数亿元
据不完全统计,全国已有超7万投资者参与,涉案金额达数十亿元。一名浙江投资者哭诉:“卖了房子投200万,现在提现不了,老婆要离婚!”更有团队长卷走千万资金后失联,受害者维权无门。
五、官方警示:这些信号必须警惕
- 资质缺失:DGCX未在中国注册,也未获金融监管批准。
- 资金无监管:交易资金进入个人或境外账户,缺乏安全保障。
- 高息诱惑:日化收益1%-2%,远超正常投资回报率。
给投资者的紧急建议
- 立即止损:当前平台已进入收割期,切勿追加投资。
- 保留证据:截取交易记录、聊天截图(尤其是“保本承诺”内容),保存USDT链上交易哈希值。
- 速报警:向属地经侦部门报案,参考《防范和处置非法集资条例》维权。
- 警惕话术:勿信“系统升级”“政策调整”等拖延借口,实为转移资产准备跑路。
结语
DGCX鑫慷嘉的套路并不新鲜,却利用“原油期货”“虚拟币”等专业术语迷惑投资者。记住一条铁律:承诺“保本高息”的,99%是骗局;拉人头分红的,100%是传销。转发此文,让更多人远离陷阱!
(本文信源:四川珙县警方通报、江西大余政务预警、迪拜DGCX官方声明,案件进展以官方通报为准。)
原创声明:转载请标注来源,抄袭必究。
【全网推广】新项目交流群
相关推荐
DGCX鑫慷嘉,高危资金盘再次预警!
紧急预警:DGCX鑫慷嘉团队跑路,提现不到,你被割吗?
震哥带你揭秘:DGCX鑫慷嘉的百亿韭菜收割机即将熄火!
紧急提醒!DGCX鑫慷嘉即将崩盘,投资者面临血本无归!
N【麦客3.0】趣吧公司又一个神盘,每天稳定收益,可零撸!
趣吧旗下【麦客3.0】即将上线,全民掘金引擎,一秒上手,人脉共享,AI算法赋能,每月稳定500+。内测期基础任务日...
浩楠哥13小时前629
Npi之后可能很难出现顶级公链空投项目了中文区唯一可一交易的所GATE
非小号已正式收录Pl,并移除风险提示,市值已排行全球最高第11名[爆竹][烟花][福],当然价格会有波动,市值上下浮...
linglu88819小时前5.97k
N币圈神话CMC火爆出圈注册送10000算力无私募预留全靠算力挖CEEX首发
摊牌了不装了,ceex是一家6年运营持有正规合法牌照的交易所,权威数据机构CoinMarketcap和非小号可查,综合排名61左右...
linglu88819小时前5.75k
N曝光LDK(LightHouse)灯塔伪区块链诈骗资金盘!已经开始收割用户,典型国人项目进入最后收割阶段!
资金盘就像一个超大的蓄水池,上面有一个进水口,下面有一个出水口。当进水口的水量(即新人的投资)小于出水...
匿名22小时前5.07k#LDK灯塔#LightHouse
N最新资金盘项目骗局曝光,心云联盟,攀智资本,“十四五”规划随时可能卷钱跑路
资金盘项目骗局跑路已经是屡见不鲜的事实,都是骗子为了骗取钱财的惯用方式,每年都会有大量的被骗新闻,还是...
N5月20日最新资金盘项目骗局曝光,艾兴合,英豪定投彩(英豪娱乐城)随时可能卷钱跑路!
大家好我是王林,今天曝光几个最近崩盘跑路和已经出现问题的资金盘骗局,谨防上当受骗,远离资金盘骗局,切勿...
N“布鲁交易所Bleutrade”典型的虚拟币类资金盘骗局,已经开始单割,即将崩盘跑路!
近期不少粉丝让盘界曝光一个叫【布鲁交易所Bleutrade】虚拟币类资金盘骗局,号称“运用量子级加密算法融合AI高频智...
N成华社团(柏瑞创汇)股票跟单类资金盘骗局,操盘手葛成华圈钱过亿,会员2万人,已经开始大量单割,即将崩盘跑路!
今天给大家曝光的是一个受害者爆料的成华社团(柏瑞创汇)的股票跟单类资金盘骗局,目前已经开始大量单割,操...
N冒牌的“创想集团”跟单类资金盘骗局,典型的一轮圈韭菜盘,看见一定要远离!
近期不少粉丝爆料又出来了一个冒牌的“创想集团”跟单类资金盘骗局,每天晚20:00群里进行跟单,日利率1%-4%,月收...
匿名昨天5.19k#创想集团
N云财宝首码刚出,抢先体验稳赚收溢!
云财宝首码刚出,保底0.5,全新台子0撸广告赚米,顶包0.5大公司靠谱全程零撸,随时随地,想赚就赚,提取秒到!这...
繁华如昔昨天5.54k
N麦客强势上线!首码对接中,团队扶持力度拉满,速来占位!
麦客集合了全网零撸广告平台板块,并且加了全网独家的任务以及省市代 广告+人脉+任务+趣吧+低门槛(签到反还)...
hao888昨天5.65k
N灵谷奇遇记上线!四件套新玩法,首码刚出,机会难得!
灵谷奇遇记 首码已出继灵谷仙境后,同公司新项目可零撸或四件套玩法<邀请口令:6881965>...
杨毅任华昨天5.76k
N畅游app 长期稳定 最强零撸
畅游时代app一边刷视频,一边还能赚,第二天立马看到收益重点还是零撸长期平台 零撸 畅游时代正规公司综合广告业...
wang5le昨天5.08k
N深扒“创业天下”幕后操盘手陶国林老底,曾操盘“名鸽派”、“罗麦科技”!
资金盘骗局是指以高额回报为诱饵,吸引投资者投入资金,然后利用新投资者的资金来支付早期投资者的回报,形成...
佚名昨天5.6k#创业天下
N曝光:“嘉升策选”嘉货优选跟单资金盘,其操盘团队就是龙铭策选背后的诈骗集团。
近期,一个名为 “嘉升策选”的资金盘骗局在网络上悄然兴起,不少投资者被其高额回报所吸引。在此特别发出预警...