紧急预警！国能，Alpha World，稀土稳定币，阿联酋中国商会，AI DAO等20 个诈骗项目藏不住了，赶紧远离

近期公安部打击诈骗专项行动数据显示，仅 2024 年上半年就破获各类诈骗案件超 3.2 万起，其中 “民族资产解冻”“虚拟币投资” 类骗局涉案金额占比超 40%。这些骗局常披着 “国家项目”“国际合作” 外衣，瞄准大众贪利心理设套。以下 20 个诈骗项目已被多地警方标记，务必逐一认清、果断远离！

1. 国能 APP

   ：冒用国家能源集团名义的杀猪盘，收款账户多为私人账户或无资质私企账户。国家能源集团早在 2023 年就发布打假声明，目前已有受害者反映 “提现需额外交钱”，平台疑似进入 “杀肥猪” 收尾阶段，切勿再追加资金。

2. Alpha World（阿尔法）

   ：打着 “虚拟币理财” 旗号的传销骗局，宣称有 “保底池”“分红池” 等六大资金池，实际无任何实体产业支撑。所谓 “动态收益” 需靠拉人入群充值，“静态收益” 只是虚假数字，已有多地用户反馈 “投钱后无法提现”。

3. “中国红”（现改名 “匠某某华”）

   ：典型 “民族资产解冻类” 诈骗，编造 “解冻海外资产可获巨额返利” 谎言，要求参与者先交 “手续费”“认证费”。此类项目无任何官方背书，本质是靠新用户资金兑付旧用户 “收益” 的庞氏骗局。

4. 聚币交易所

   ：以 “互助金” 为幌子的传销资金盘，设计 “层级瓜分机制”，宣称 “早加入早赚钱”，实际是前一批参与者瓜分后一批参与者的本金。平台无任何金融监管资质，资金流向完全不透明，随时可能关网跑路。

5. 普惠工程 APP

   ：号称 “国家普惠项目”，注册就送 200 万元 “民生养老金”，但领取 “普惠金”“个人养老金” 需先交 “激活费”。所谓 “高额养老金” 仅是后台可修改的数字，提现时会以 “账户异常”“需补税” 等理由拒付，收款账户还会频繁更换以 “洗白” 赃款。

6. HKEX 煜志项目

   ：涉嫌传销的虚假投资项目，核心模式是 “拉人交钱入团”，承诺 “短期翻倍收益”。操盘手通常在吸纳一定资金后，要么直接关网跑路，要么以 “项目平移” 为由转交其他团伙继续收割，目前已有多地用户反映 “平台无法登录”。

7. 艾某合

   ：抢拍类诈骗项目，运作模式与此前被查处的 “树拍易购” 高度一致，以 “低价抢拍商品、高价转卖盈利” 为诱饵，吸引用户充值。目前已有大量参与者反馈 “抢拍商品后无法提现”“客服失联”，平台实质已崩盘。

8. 稀土稳定币 APP

   ：伪造 “中国稀土集团与蚂蚁集团合作” 假象，宣称 “稳定币投资零风险”。中国稀土集团、蚂蚁集团已联合发布声明，明确与该 APP 无任何关联，其本质是骗取用户充值虚拟币的诈骗工具。

9. “英伟达” APP

   ：假冒英伟达半导体科技（上海）有限公司的杀猪盘，要求用户充值虚拟币 “投资芯片项目”。经核查，该 APP 域名由个人注册，与英伟达公司无任何关系，所有 “投资收益” 均为虚构，资金最终流向境外不明账户。

10. π 币（派币）

    ：运营超 6 年的虚拟币骗局，以 “手机挖矿零成本” 为噱头，吸引用户每日 “签到” 拉新。至今未实现真实市场交易，多地警方多次预警其 “无实体支撑、靠拉人头盈利” 的传销本质，继续参与只会浪费时间和精力。

11. GEA 环保币

    ：长期运作的传销式虚拟币骗局，多次更换名称和包装，以 “环保公益 + 金融投资” 为幌子，通过层级返利诱导拉新。不少早期参与者因 “高位接盘” 至今负债，警方已查处多起相关传销案件，涉案金额超 5 亿元。

12. 马尔代夫 APP（含新马尔代夫 APP）

    ：“民族资产解冻类” 老牌骗局，编造 “马尔代夫有中国海外资产待解冻” 谎言，要求参与者交 “解冻押金”。该骗局已持续诈骗数年，收款账户频繁更换，至今仍有不明真相者被骗。

13. 扩大内需 APP

    ：近期仍有用户咨询的杀猪盘，宣称 “响应国家扩大内需政策，投资可获政府补贴”。经核查，该 APP 无任何官方备案信息，资金直接转入私人账户，实质是 “充值即锁死” 的诈骗工具。

14. “阿联酋中国商会” 项目

    ：冒用阿联酋中国商会名义的虚拟币诈骗，要求用户充值虚拟币 “参与中阿贸易投资”。阿联酋中国商会已于 2024 年 8 月 29 日发布郑重声明，明确该项目为假冒，提醒公众切勿上当。

15. 审计通 APP

    ：“跑路后重启” 的惯犯诈骗项目，此前因骗取用户 “审计费”“认证费” 跑路，如今换壳重开，继续以 “企业审计代理”“个人资产核查” 为幌子骗钱，已有老受害者二次上当。

16. 富民钱包 APP

    ：伪装成 “惠民金融工具” 的民族资产解冻类骗局，宣称 “存入资金可激活国家惠民补贴”，实际资金直接流入私人账户，无任何兑现可能，多地警方已将其列为重点监控对象。

17. 强国建设 APP

    ：借 “强国建设” 名义的诈骗项目，编造 “参与国家建设项目可获分红” 谎言，要求用户先交 “项目加盟费”。经核查，该 APP 无任何官方背景，所有 “项目文件” 均为伪造，切勿轻信。

18. 云数贸、智天金融、智天股权

    ：公安部早已公布的民族资产解冻类诈骗 “钉子户”，运作超 10 年，编造 “原始股”“黄金分红”“房产奖励” 等虚假承诺。至今仍有用户被 “即将上市” 的谎言忽悠交钱，实际上所有 “资产” 均为虚构，涉案人员已多被判刑。

19. “中核光电” APP

    ：假冒中核光电科技（上海）有限公司的诈骗盘，宣称 “参与海上光伏发电项目可获高额返利”。经核查，其域名由个人注册，与中核集团无任何关联，已诈骗超 1 年，目前仍以 “不交钱就取消提现资格” 逼迫用户追加投资，实为无底洞。

20. AI DAO

    ：宣称 “境外合规项目” 的资金盘，要求用户将资金兑换成虚拟币转入平台，承诺 “智能合约分红”。实质是无任何监管的传销骗局，资金一旦转入境外账户，便无法追回，最终只能沦为 “韭菜”。

3 招识破所有诈骗！记住这 “三不原则”

1. 不信 “国家项目”“央企合作”

   ：凡是未在政府官网、企业官方渠道公布的项目，再诱人也别信，可直接查询企业官网声明或拨打 12345 政务服务热线核实；

2. 不向私人账户转账

   ：正规投资、服务项目不会要求资金转入私人账户，凡是收款账户频繁更换、为个人账户的，必是诈骗；

3. 不被 “拉人头返利” 诱惑

   ：只要要求 “拉朋友入群有钱赚”“层级越高分红越多”，本质都是传销，早加入的 “盈利” 都是晚加入者的本金。

若已被骗，务必保留转账记录、聊天记录，第一时间向当地公安机关报案，或通过 “公安部网络违法犯罪举报网站” 提交证据。转发本文到家庭群、朋友群，帮身边人守住 “钱袋子”！

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