位置:项目圈项目网 > 反诈防骗
最新资金盘高危名单深度解析,生誉资本,大发商会,EHC,联合铝业,迎信,BlueTrade...
佚名 2025-06-01
近期金融市场频现高危资金运作项目,笔者结合多维度风险研判,梳理出当前七大高危资金盘预警名单,建议投资者立即启动风险排查:
一、【生誉资本】结构性崩盘前兆
该平台3月上线后即显现异常特征:除5日短期标的外,其余均为虚构"高风险"产品。经查证,其宣称的"海外资产配置"实为境外赌博资金池的洗白通道,资金流向与东南亚某非法彩票平台存在强关联性,建议持有者72小时内启动撤资程序。
二、【大发商会】博彩资金盘变种再现
监测显示该平台与2022年崩盘的"澳门金沙"团队存在技术关联,采用"承诺兜底+高频分红"模式诱导投资。其所谓"第三方担保"实为境外空壳公司注册信息,历史数据显示平均存活周期58天,当前已进入崩盘倒计时。
三、【EHC资产质押】庞氏骗局临界点
该项目以"智能合约质押"为幌子,实则通过新用户注资支付早期投资者收益。链上数据分析显示,近两周提现申请量激增300%,而质押资产规模锐减47%,系统资金缺口已达2.3亿美元,崩盘风险指数达红色警戒级别。
四、【联合铝业】政企背书骗局升级
多地金融办已发布联合预警,揭露其伪造地方政府批文及产业园区入驻协议。运营方通过虚拟矿机租赁制造"实体产业"假象,实际资金池与某注销企业存在股权穿透关联,当前参与规模预估超15亿元。
五、【迎信量化股】传销式收割升级
该股票跟单平台近期强制推行"三级分销"机制,要求会员发展下线维持账户活性。技术监测发现其交易数据与正规券商接口完全脱节,后台可人为操控收益率,已有超过2000名投资者遭遇无法出金。
六、【开X预谋】套牌机构精准收割
冒用持牌机构名义开展"跟单服务",通过AI语音合成伪造分析师实时喊单。运营数据显示,其客户80%集中在三线以下城市,采用"养号-荐股-杀猪"的完整诈骗链条,近期正通过虚拟币OTC通道转移资产。
七、【BlueTrade】矿机租赁庞氏模型
以"云算力挖矿"为噱头,实则采用动态收益裂变模式。链上追踪发现,平台代币BT已出现跨链洗钱迹象,矿机算力数据与实际能源消耗严重背离,当前合约地址资金流出速率已达崩盘临界值。
【风险研判】当前资金盘呈现三大新特征:①技术包装升级,大量采用智能合约+区块链概念;②跨地域特征明显,资金流向涉及多个离岸金融中心;③收割手段专业化,部分平台引入量化交易模型制造虚假繁荣。建议投资者重点核查:项目方实体存续情况、资金托管资质、收益模型合理性三大核心要素,对任何涉及"拉人头返利"、"高杠杆静态收益"的项目保持高度警惕。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
相关推荐
N【重磅曝光】伊格尔矿业,典型的资金盘,一场击鼓传花的危险游戏,你确定要接最后一棒?
伊格尔矿业:套牌加拿大伊格尔矿业跨国黄金矿业公司名义。进行的分红类资金盘,平台伊格尔矿业AⅠ量化资金托管...
N揭秘"中巴光伏"资金盘:所谓高回报项目皆是骗局,崩盘在即!!
前两天有粉丝跟老酒提起中巴光伏项目,老酒也就顺势去了解了一下,这不看不知道,一看才发现,这分明就是个特...
老酒昨天294#中巴光伏
N高度风险预警:“天利汇通/蒋超团队”跟单类资金盘骗局:高收益背后的陷阱!
近年来,各类“金融投资平台”打着“稳赚不赔”“专家带队”的旗号,利用投资者对高收益的渴望,实施庞氏骗局...
匿名昨天652#天利汇通
N高危预警:套牌“Blackstone黑石”分红类短命杀猪盘骗局!
近几年,套牌“Blackstone黑石”的资金盘频繁上线,据粉丝透漏23年和24年都有套牌该公司名称的短命杀猪盘骗局已经收...
匿名昨天575#Blackstone黑石
N预警:燃点聚星公会的分红类资金盘骗局,已经开始单割,操盘手圈钱过亿,即将崩盘跑路!
近期不少粉丝爆料了一个叫燃点聚星公会的分红类资金盘骗局,已经开始大量单割,操盘手圈钱几千万,高度预警,...
N紧急预警:乐世达商城跟单类资金盘骗局,开始第二次单割,操盘手老白圈钱过亿,即将崩盘跑路!
最近重楼收到不少粉丝爆料,都在说这个“乐世达商城”的事儿。说白了,又是一个换汤不换药的资金盘,打着商城...
N【凤凰潮】又名“国海数商”实为传销式资金盘骗局!!!
“凤凰潮” APP(又名 “国海数商”)以虚假功能诱骗用户,其运作模式类同传销诈骗。该 APP 设 “工分” 体系,用...
N高度预警:【易无界】抢单互助资金盘骗局,董事长张志良欠外债8000万,圈钱3个亿,随时崩盘跑路!
为什么多多小编会多次上架易无界这个资金盘消息,“易无界”平台幕后的操盘手慌了,一直在举报针对小编,因为...
多多昨天783#易无界
N巢音世代挂羊头卖狗肉,本质还是一个互助传销盘,即将崩盘跑路!!!
今天说一个名为 “巢音世代” 的项目。这项目由国内注册的公司运营,很多韭菜会对国内公司运营的项目当下戒备心...
匿名昨天975#巢音世代
N悠然境-巴蕉派小红蕉,互助竞拍骗局,多数投资者反应,提现不到账
要说今年最火的模式和项目,无非也就两种,一种是股票跟单另外一种就是,打着数字经济的幌子的商城类型的互助...
N云上城TikTok跨境电商“暴富陷阱”全揭秘,涉嫌伪造背书双重骗局,继续投诉继续发,不向黑恶势力低头。
最近这几年整个互联网金融项目圈和币圈区块链的资金盘,都是风起云涌,跑路的跑路,崩盘的崩盘,据数据统计,...
良心弟昨天715#云上城
N高度预警:“联合智算”资金盘,AI外衣下的韭菜收割,已经进入大后期,速度撤离
今天重发一篇在7月6日发过的“联合智算”的预警文,这两天被项目方投诉下架了。今天重新是因为这个项目已经是大...
匿名昨天142#联合智算
N国财资本(佰宜康)股票跟投资金盘即将崩盘跑路!投资者血本无归
今天辰哥给大家爆料的是一个叫“原名国财资本”现改名叫佰宜康的股票跟单类资金盘骗局,app页面和模式跟我一直...
N未来云启提现也不到账!投资者血本无归!
最近很多粉丝让辰哥曝光一下未来云启这个盘子,说穿了,这个号称做NFT数藏的平台,玩的还是“击鼓传花”的老把...
匿名昨天1.14k#未来云启
N高度预警:燃点分红类资金盘骗局,已经开始大量单割,操盘手圈钱几千万,即将崩盘跑路!
近期不少粉丝爆料了一个叫燃点聚星公会的分红类资金盘骗局,已经开始大量单割,操盘手圈钱几千万,高度预警,...
点击排行
近期更新
- 【重磅曝光】伊格尔矿业,典型的资金盘,一场击鼓传花的危险游戏,你确定要接最后一棒?
- 高度风险预警:“天利汇通/蒋超团队”跟单类资金盘骗局:高收益背后的陷阱!
- 揭秘"中巴光伏"资金盘:所谓高回报项目皆是骗局,崩盘在即!!
- 高危预警:套牌“Blackstone黑石”分红类短命杀猪盘骗局!
- 预警:燃点聚星公会的分红类资金盘骗局,已经开始单割,操盘手圈钱过亿,即将崩盘跑路!
- 巢音世代挂羊头卖狗肉,本质还是一个互助传销盘,即将崩盘跑路!!!
- 高度预警:【易无界】抢单互助资金盘骗局,董事长张志良欠外债8000万,圈钱3个亿,随时崩盘跑路!
- 悠然境-巴蕉派小红蕉,互助竞拍骗局,多数投资者反应,提现不到账
- 紧急预警:乐世达商城跟单类资金盘骗局,开始第二次单割,操盘手老白圈钱过亿,即将崩盘跑路!