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【曝光】5月30日今日最新曝光的20个已崩盘和即将出事的资金盘项目!
佚名 2025-05-30
- 万里之旅 APP
:以旅游门票代售为幌子,静态利润在 300 - 400 天内逐步释放,动态收益靠拉人组建团队获取。平台充值需通过客服提供的私人银行卡转账,2025 年 5 月崩盘跑路,涉及资金上亿元,涉嫌非法集资与传销。
- 冒充 “扶贫办”“乡村振兴局”
:以发放 279 万元扶贫金为诱饵,要求用户提交身份证、银行卡信息,以 “刷流水”“包装银行卡” 等理由实施诈骗。
- 冒充的 “鑫某嘉 DGCX” APP
:谎称联合中国石油推出 “现货投资”“期货投资” 等项目,设多级会员等级,拉人头可获推广收益,如直推 1 人获 300 元薪酬。2025 年 5 月,该项目关联公司进入注销清算流程,涉嫌非法集资与传销。
- 桐某援价值电商
:用户观看广告可获红包,需缴纳不同金额成为 “创客 VIP”“创业合伙人”“联合发起股东”,通过 “直推累计人数” 提升收益权,存在多层级拉人头计酬、承诺保本收益等问题,参与者资金无法提现、未获分红,涉嫌传销与非法集资。
- 套牌的 “中国建筑” APP
:冒用中国建筑名义,宣称实名注册可领房产、汽车、黄金等福利,邀请新人最高获 100 万元奖励。APP 未备案且含病毒,以 “每日签到领财政补贴” 吸引用户,实质是骗取个人信息并传播病毒。
- 默某商城 APP
:以 “低风险、高回报” 为卖点,用户认购产品后可获利润分红、签到奖励及动态拉新收益。平台未披露盈利数据可持续性,却承诺高额回报,涉嫌非法集资。
- JUNSAN(中某国昌)
:股票跟投项目,根据投资团队的直推人数和总人数将用户分为 9 个级别,设置晋升奖励和周薪,推出多种成长计划鼓励拉新,完成培训或邀请新人下载 APP 可获现金奖励,参与者多数为聋哑人,存在传销与非法集资风险。
- “生态优投” APP
:“东望志愿者” 团伙推出的涉诈 APP,谎称纳入养老补助计划,要求用户签订 “养老金合同” 并提交银行卡信息,通过 “助力推广” 功能拉人头。
- 添某汇 APP
:宣称 “抢购寄售” 模式,投资后次日溢价卖出可赚 1% 利润,50% 提现、50% 兑换积分或 “捐公益”。设普通会员和 VIP 等级,通过复杂积分机制和团队层级计酬,涉嫌传销与非法集资。
- 香港元某缘 DAAGE
:宣称以 “现实资产通证化(RWA)” 为核心,将房产、股票等资产上链并发行虚拟货币,设置多层级身份,可通过广告积分兑换虚拟货币、获取推荐销售奖励及管道收益,在我国属违法,涉嫌传销和非法集资。
- 虚构的 “卫健委” APP
:冒充卫健委,宣称投入 23 万亿元扶贫,注册送 20 万元扶贫金 + 10 万元医疗津贴,推出 “基因技术”“疫苗研发” 等高返利项目。
- AP 优卡
:用户需购买 100 - 1000 美金 “主卡” 成为合伙人,获分红额度和提款额度,另购 “子卡” 提升收益,收益分静态和动态,使用 USDT 结算,涉嫌传销、非法虚拟货币交易及非法集资。
- 加密牛 Crypto Bull BNB
:基于币安智能链的虚拟货币项目,宣称 100% 去中心化,提供高收益模式,用户需购买 5BNB 激活矩阵插槽,通过推荐他人升级会员等级获利,涉嫌违反虚拟货币规定、传销及非法集资。
- 虚构的 “央储统清(民债清查)”APP
:工信部点名的诈骗项目,以 “清债圆梦” 为名,通过签到领红包、购买 “五福卡汗衫” 等方式骗取资金,APP 实为收集个人信息的病毒软件。
- 森某生态 APP
:以 “线上租赁树木” 为名,推出日收益率 1.3% 的虚假理财项目,用户按投资金额分等级,邀请新人可获三级分销收益,涉嫌非法集资与传销。
- 天某某城
:以 “低空经济” 为噱头推出虚假理财项目,宣称购买产品即送优先股与分红股,有固定分红金额。
- 套牌的 “政企” APP
:伪装成政府项目投资平台,推出 “PPP 直销”“高铁分红” 等虚假项目,认购价 6800 元起,承诺年化收益 5.6% - 300%。
- 易某通 APP
:打着 “信用卡代还” 旗号,按投资金额和周期给 1% - 2.8% 日收益,团队人数达标可解锁更高收益专区,代理超过三级,以金字塔模式发展下线,符合传销特征。
- 融某万邦商业
:消费返利项目,用户注册消费可获 “贡献值” 和 “消费力”,实名认证送 “小店” 产绿色积分,购买礼包可获店铺并释放积分,通过消费金额晋升身份享分红,绿色积分可兑换数字店铺或通证算力,区域代理需满足积分与直推人数条件,涉嫌传销、非法集资和虚拟货币交易。
- 冒牌的 “南华金融 – 鼎珮”APP
:以股票跟投为名,承诺日收益 1% - 5%,设置 “新人礼包”“团队分红”,建仓金额越高奖励越大,按直推人数划分职级,月收益最高 16 万元,以高息诱惑非法集资。

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