位置:项目圈项目网 > 反诈防骗
【曝光】5月30日今日最新曝光的20个已崩盘和即将出事的资金盘项目!
佚名 2025-05-30
- 万里之旅 APP
:以旅游门票代售为幌子,静态利润在 300 - 400 天内逐步释放,动态收益靠拉人组建团队获取。平台充值需通过客服提供的私人银行卡转账,2025 年 5 月崩盘跑路,涉及资金上亿元,涉嫌非法集资与传销。
- 冒充 “扶贫办”“乡村振兴局”
:以发放 279 万元扶贫金为诱饵,要求用户提交身份证、银行卡信息,以 “刷流水”“包装银行卡” 等理由实施诈骗。
- 冒充的 “鑫某嘉 DGCX” APP
:谎称联合中国石油推出 “现货投资”“期货投资” 等项目,设多级会员等级,拉人头可获推广收益,如直推 1 人获 300 元薪酬。2025 年 5 月,该项目关联公司进入注销清算流程,涉嫌非法集资与传销。
- 桐某援价值电商
:用户观看广告可获红包,需缴纳不同金额成为 “创客 VIP”“创业合伙人”“联合发起股东”,通过 “直推累计人数” 提升收益权,存在多层级拉人头计酬、承诺保本收益等问题,参与者资金无法提现、未获分红,涉嫌传销与非法集资。
- 套牌的 “中国建筑” APP
:冒用中国建筑名义,宣称实名注册可领房产、汽车、黄金等福利,邀请新人最高获 100 万元奖励。APP 未备案且含病毒,以 “每日签到领财政补贴” 吸引用户,实质是骗取个人信息并传播病毒。
- 默某商城 APP
:以 “低风险、高回报” 为卖点,用户认购产品后可获利润分红、签到奖励及动态拉新收益。平台未披露盈利数据可持续性,却承诺高额回报,涉嫌非法集资。
- JUNSAN(中某国昌)
:股票跟投项目,根据投资团队的直推人数和总人数将用户分为 9 个级别,设置晋升奖励和周薪,推出多种成长计划鼓励拉新,完成培训或邀请新人下载 APP 可获现金奖励,参与者多数为聋哑人,存在传销与非法集资风险。
- “生态优投” APP
:“东望志愿者” 团伙推出的涉诈 APP,谎称纳入养老补助计划,要求用户签订 “养老金合同” 并提交银行卡信息,通过 “助力推广” 功能拉人头。
- 添某汇 APP
:宣称 “抢购寄售” 模式,投资后次日溢价卖出可赚 1% 利润,50% 提现、50% 兑换积分或 “捐公益”。设普通会员和 VIP 等级,通过复杂积分机制和团队层级计酬,涉嫌传销与非法集资。
- 香港元某缘 DAAGE
:宣称以 “现实资产通证化(RWA)” 为核心,将房产、股票等资产上链并发行虚拟货币,设置多层级身份,可通过广告积分兑换虚拟货币、获取推荐销售奖励及管道收益,在我国属违法,涉嫌传销和非法集资。
- 虚构的 “卫健委” APP
:冒充卫健委,宣称投入 23 万亿元扶贫,注册送 20 万元扶贫金 + 10 万元医疗津贴,推出 “基因技术”“疫苗研发” 等高返利项目。
- AP 优卡
:用户需购买 100 - 1000 美金 “主卡” 成为合伙人,获分红额度和提款额度,另购 “子卡” 提升收益,收益分静态和动态,使用 USDT 结算,涉嫌传销、非法虚拟货币交易及非法集资。
- 加密牛 Crypto Bull BNB
:基于币安智能链的虚拟货币项目,宣称 100% 去中心化,提供高收益模式,用户需购买 5BNB 激活矩阵插槽,通过推荐他人升级会员等级获利,涉嫌违反虚拟货币规定、传销及非法集资。
- 虚构的 “央储统清(民债清查)”APP
:工信部点名的诈骗项目,以 “清债圆梦” 为名,通过签到领红包、购买 “五福卡汗衫” 等方式骗取资金,APP 实为收集个人信息的病毒软件。
- 森某生态 APP
:以 “线上租赁树木” 为名,推出日收益率 1.3% 的虚假理财项目,用户按投资金额分等级,邀请新人可获三级分销收益,涉嫌非法集资与传销。
- 天某某城
:以 “低空经济” 为噱头推出虚假理财项目,宣称购买产品即送优先股与分红股,有固定分红金额。
- 套牌的 “政企” APP
:伪装成政府项目投资平台,推出 “PPP 直销”“高铁分红” 等虚假项目,认购价 6800 元起,承诺年化收益 5.6% - 300%。
- 易某通 APP
:打着 “信用卡代还” 旗号,按投资金额和周期给 1% - 2.8% 日收益,团队人数达标可解锁更高收益专区,代理超过三级,以金字塔模式发展下线,符合传销特征。
- 融某万邦商业
:消费返利项目,用户注册消费可获 “贡献值” 和 “消费力”,实名认证送 “小店” 产绿色积分,购买礼包可获店铺并释放积分,通过消费金额晋升身份享分红,绿色积分可兑换数字店铺或通证算力,区域代理需满足积分与直推人数条件,涉嫌传销、非法集资和虚拟货币交易。
- 冒牌的 “南华金融 – 鼎珮”APP
:以股票跟投为名,承诺日收益 1% - 5%,设置 “新人礼包”“团队分红”,建仓金额越高奖励越大,按直推人数划分职级,月收益最高 16 万元,以高息诱惑非法集资。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
标签:
相关推荐
警惕!乾阳影旅,一个刚上线内测的集资项目,项目刚启动不久,能走多远不得
联合旅业inTrips崩盘倒计时,警方已发布预警提示!
嘉蓝智投资金盘骗局,已经单割,即将崩盘跑路
【重磅爆料】LDC利鼎交易所跟单骗局大起底!震哥带你扒皮优科创资本
N零撸ECO,20米一个,自动释放,持续上涨
首码ECO生态,20元一个!产出即可卖!实名免费送一个小型矿机!错过GEC不要错过ECO,速度搞起!新卷轴ECO卷轴20元一...
rnm2222210小时前1.1w
N只用800块绝不追加纯静态不推人用一年搏50~100万,用20-30天 本金翻倍
Bleutrade高频交易Bleutrade,是一家全球化的数字资产国际平台,成立于巴西,2014年正式上线,一家面向全球的国际交易...
阿多10小时前1.2w
N警惕!Lianhe 联合智算中心,借 AI 之名,行算力租赁返利骗局,目前项目已近尾声!
近期有消息显示,Lianhe 联合智算平台已悄然运营近半年。初期入局者确实在红利期有所获利,但这种看似 “躺赚”...
N警惕【信和证券】诈骗软件,蓝盒证券原班人马搞的新资金盘,看到远离!
近期千万小心!有人冒充 “夏重阳”,用信和证券 APP 实施 “杀猪盘” 诈骗!骗子在各个社交平台广撒网,通过嘘寒...
反诈中心11小时前1.2w#信和证券
NAISTS投资平台受监管吗?【多莱商学院】现已开启第二轮连环骗局,你的本金正在裸奔!
去年12月,凯普投资研发、盈投证券横空出世,宣传话术天花乱坠。吹嘘着前沿的高科技投资模式,打着凯普投资研发...
N逃生无门!“德孝泉” 互助盘焊死撤资通道,崩盘倒计时正式启动!
大家好,我是老李。在互联网投资圈,不懂金融知识就像盲人摸象,亏损几乎不可避免。资本市场瞬息万变,个人财...
N【麦客】全新模式,人人可做,老师一对一带你赚钱!
【麦客3.0】6月3号己正式上线公测,首码对接团队长,扶持到位,多版块收益,轻松月入过万!麦客APP是趣吧公司推出...
浩楠哥11小时前1.1w
N警惕!“联合旅业inTrips”资金盘崩盘在即,高危预警
联合旅业,最近这个平台咨询的人数比较多套牌正规公司,以“旅游投资”为名,推出“全球旅游项目”“文旅基金...
N警惕!【蓝盒证券】原班人马操刀【信和证券】,新一轮收割即将上演!
还记得前段时间轰然倒塌的【蓝盒证券】吗?本以为这场金融骗局就此终结,谁料诈骗团伙竟 “改头换面” 卷土重来...
N喵星突击看广告撸大包,全新玩法大放水,单机30-50+
喵星突击是一款新上线的广告0撸平台,通过观看广告和短剧来获取金豆奖励,用户可以在累积到5000金豆时一次性领取...
junno1112小时前1.1w
N首码Quantum:海外项目,绑定邀请码领取3000美刀,质押高达30%
Quantum量子钱包是一个刚刚上线的外国项目,目前创建钱包即可参与,无需实名认证,真正做到了零门槛。为了庆祝上...
king12小时前1.3w
N最新单友圈:0门槛接单赚佣金,随做随结,轻松搞赚取差价收益!
2025暑假刚开首码全新项目,24小时随时自由接单!想找一个简単又灵活的赚钱方式?那你一定要了解一下单友圈!单...
king12小时前1.1w
N海螺K机:零成本全自动挖金币,轻松日赚50+,抓紧上车抢占先机!
海螺首码刚出新项目火爆启航中,每天签到自动产金币,完全零成本开始,不需要投入本金。产出数量看个人账号等...
king13小时前1.1w
N阅读:全自动挂机最高价阅读平台,无需手动操作,轻松月收入5千+
首码阅来阅好是一款无需人工操作,就能轻松挂机阅读赚钱的应用。你只需将手机放在旁边,就能获得每日50-200元的...
king13小时前1.3w
N央视点名!芯光云算力资金盘百亿骗局崩盘,20万人血汗钱一夜蒸发
“账户突然被封,几十万拿不回来,只能报警了!”一位投资者在芯光云(X-Cloud)平台的维权群中绝望地留言。他并...
反诈中心13小时前1.2w#芯光云