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快撤!骗子要收网了!这33个项目涉及资金盘、传销和民族资产解冻类诈骗!
游客 2025-05-27
资金盘诈骗
1、荣兴合:互助盘,模式类似艾兴合,利息收益半释放半转商品,若艾某合出事易受牵连,风险高。
2、Aifeex(艾菲克斯):虚拟币量化托管资金盘,宣称海外大盘,预计下月出事。
3、天某某城:以 “低空经济” 为噱头推出 “低空远征组合产品” 等虚假理财项目,宣称购买产品即送优先股与分红股,短期内可获高额分红,可能是资金盘。
4、GSCFS(全球供应链):冒充海外公司,以跨境电商无货源模式为噱头,无真实订单,实为互助盘变种。
5、星途(智链星途):积分价格波动大,官方不保证规则,部分团队已撤离,属于乌托邦类资金盘,通过抽盲盒获取土地交易,依赖后续接盘,存在崩盘风险。
6、原田易购:新上线互助盘,借 “乡村振兴” 名义,有站台人背书,属典型资金盘。
7、鼎兴未来商学院:分红类资金盘,已大量割单,操盘手圈钱超千万,账户冻结,即将崩盘。
8、添某汇 APP:宣称 “抢购寄售” 模式,投资后次日溢价卖出可赚 1% 利润,50% 提现、50% 兑换积分或 “捐公益”,存在一定资金盘特征。
9、CEEX 交易所(CMC 币):野鸡交易所,以 “0 撸挖矿” 诱骗拉人头,代币可操控增发,典型资金盘。
10、Bilaxy(币系):跟单类交易所资金盘,以 “团队违规” 为由冻结账户索要充值,已崩盘跑路。
11、加密牛 Crypto Bull BNB:基于币安智能链的虚拟货币项目,宣称 100% 去中心化,提供 5760% 矩阵循环利润、每日 3% 返现等收益模式,涉嫌虚假宣传和资金盘诈骗。
12、DGCX 鑫慷嘉交易所:以 “会员盗币” 为借口清零团队账户,实为收割,即将崩盘。
13、优哩哩(TK 代币):宣称 “跨境电商 + 直播”,发行代币搞矿机分红,一轮圈韭菜盘,高度预警。
14、易某通 APP:打着 “信用卡代还” 旗号,按投资金额和周期给 1%-2.8% 日收益,团队人数达标可解锁更高收益专区,有资金盘和传销嫌疑。
网络传销诈骗
15、万里之旅 APP:以旅游门票代售为幌子,静态利润在 300 - 400 天内逐步释放,动态收益依靠拉人组建团队获取推广、管道及团队收益,已崩盘跑路,涉嫌非法集资与传销。
16、贝某生物:通过缴纳费用成为不同等级会员获得推广资格与产品折扣,奖金制度涉及多种层级计酬方式,符合传销特征。
17、桐某援价值电商:用户需缴纳不同金额成为 “创客 VIP”“创业合伙人”“联合发起股东”,并通过 “直推累计人数” 提升收益权,存在多层级拉人头计酬、承诺保本收益等问题,涉嫌传销与非法集资。
18、星某爆粉:用户通过各种方式获取星币,升级星级需 “拉人头”,并根据层级关系获取收益,形成传销式层级计酬体系,且星币可兑换 USDT 提现,属非法金融活动。
19、生态优投 APP:“东望志愿者” 团伙推出的涉诈 APP,谎称纳入养老补助计划,通过 “助力推广” 功能拉人头,涉嫌传销。。
20、添某汇 APP:抢购寄售平台,投资买进第二天溢价卖出,利润部分提现,部分作为积分兑换商品或 “捐公益” 提现,存在一定资金盘和传销特征。
21、Swanky:假冒跨境电商平台,以 “无货源垫资”“高回报” 诱骗用户开店,先后骗取 2 千余元,可能涉及传销式拉人头诈骗。
民族资产解冻类诈骗
22、虚构的 “华夏社区”:5 月 7 日上线,打着国家旗号,宣称通过 “小康助推金” 为参与者发放扶贫款,注册、签到、答题都可获相应奖励。
23、虚构的 “筑梦城乡(乡村发展)”APP:打着 “乡村振兴” 旗号,宣称实名注册即可领取现金红包和 2 千元项目补贴,完成推广任务可得高额补贴和推广工资。
24、虚构的 “卫健委” APP:冒充卫健委,宣称投入 23 万亿元扶贫,注册送 20 万元扶贫金 + 10 万元医疗津贴,推出 “基因技术”“疫苗研发” 等高返利项目,收益分静态和动态,使用 USDT 结算,涉嫌多种违法犯罪。
25、虚构的 “关税保卫战” APP:冒充国家机构,以 “关税补贴”“领取税惠 e 卡” 为名,推出日收益率 10% 的虚假国债,邀请新人享三级分佣。
26、虚构的 “雄安人民房产” APP:打着国家旗号伪造红头文件,以 “兑付房票”“领取 590 万救民卡” 等噱头吸引实名注册,邀请相应人数最高可获赠 1000 万住房津贴。
27、虚构的 “中央扶贫银行” APP:伪造红头文件,宣称 “国家发放 30 亿扶贫补贴”,用户实名注册可领现金。
28、虚构的 “云家首机” APP:冒充华为推出涉诈 APP,宣称实名注册可领取 200 万 “振兴经济消费金”,邀请相应人数最高可得 3 万现金奖励,甚至以 “华为原始股” 为诱饵鼓励发展下线。
29、虚构的 “央储统清(民债清查)”APP:工信部点名的诈骗项目,以 “清债圆梦” 为名,通过签到领红包、购买 “五福卡汗衫” 等方式骗取资金,宣称 “购买福卡可成经济卫士,收入无上限”。
30、套牌的 “中国建筑” APP:冒用中国建筑名义,宣称实名注册可领房产、汽车、黄金等福利,邀请新人最高获 100 万元奖励,以 “每日签到领财政补贴” 吸引用户,实质通过虚假福利骗取个人信息,还推出认购产品获利润分红等虚假理财项目。
31、万峰金领 APP:股票跟投项目,根据首存金额发放新人奖、邀请奖和扶持奖,根据直推人数划分合伙人等级发放月工资和升级奖励,APP 下载提示未备案且携带病毒,涉嫌非法集资和传销。
32、OTalk 算力代币项目:宣称通过 “流量智能算力” 模式,用户可积累算力生成代币并兑换,设置多层级角色,通过拉新推广构建金字塔式分销网络,涉嫌传销与非法发行代币。
33、潮某鲨 “宝石理财” 骗局:用户购买宝石开通 “海域” 可获利润,质押可参与服务费分红获得代币,按直推人数划分 VIP 等级,团队收益比例高,宝石可兑换现金,具备传销属性,涉嫌非法集资和非法金融活动。
反传防骗卫士提醒:不要相信一夜暴富,更不能信天上会掉馅饼,掉下来的都是陷阱。远离互联网项目,踏实干好自己擅长的本职工作才是王道。

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