快撤！骗子要收网了！这33个项目涉及资金盘、传销和民族资产解冻类诈骗！

资金盘诈骗

1、荣兴合：互助盘，模式类似艾兴合，利息收益半释放半转商品，若艾某合出事易受牵连，风险高。

2、Aifeex（艾菲克斯）：虚拟币量化托管资金盘，宣称海外大盘，预计下月出事。

3、天某某城：以 “低空经济” 为噱头推出 “低空远征组合产品” 等虚假理财项目，宣称购买产品即送优先股与分红股，短期内可获高额分红，可能是资金盘。

4、GSCFS（全球供应链）：冒充海外公司，以跨境电商无货源模式为噱头，无真实订单，实为互助盘变种。

5、星途（智链星途）：积分价格波动大，官方不保证规则，部分团队已撤离，属于乌托邦类资金盘，通过抽盲盒获取土地交易，依赖后续接盘，存在崩盘风险。

6、原田易购：新上线互助盘，借 “乡村振兴” 名义，有站台人背书，属典型资金盘。

7、鼎兴未来商学院：分红类资金盘，已大量割单，操盘手圈钱超千万，账户冻结，即将崩盘。

8、添某汇 APP：宣称 “抢购寄售” 模式，投资后次日溢价卖出可赚 1% 利润，50% 提现、50% 兑换积分或 “捐公益”，存在一定资金盘特征。

9、CEEX 交易所（CMC 币）：野鸡交易所，以 “0 撸挖矿” 诱骗拉人头，代币可操控增发，典型资金盘。

10、Bilaxy（币系）：跟单类交易所资金盘，以 “团队违规” 为由冻结账户索要充值，已崩盘跑路。

11、加密牛 Crypto Bull BNB：基于币安智能链的虚拟货币项目，宣称 100% 去中心化，提供 5760% 矩阵循环利润、每日 3% 返现等收益模式，涉嫌虚假宣传和资金盘诈骗。

12、DGCX 鑫慷嘉交易所：以 “会员盗币” 为借口清零团队账户，实为收割，即将崩盘。

13、优哩哩（TK 代币）：宣称 “跨境电商 + 直播”，发行代币搞矿机分红，一轮圈韭菜盘，高度预警。

14、易某通 APP：打着 “信用卡代还” 旗号，按投资金额和周期给 1%-2.8% 日收益，团队人数达标可解锁更高收益专区，有资金盘和传销嫌疑。

网络传销诈骗

15、万里之旅 APP：以旅游门票代售为幌子，静态利润在 300 - 400 天内逐步释放，动态收益依靠拉人组建团队获取推广、管道及团队收益，已崩盘跑路，涉嫌非法集资与传销。

16、贝某生物：通过缴纳费用成为不同等级会员获得推广资格与产品折扣，奖金制度涉及多种层级计酬方式，符合传销特征。

17、桐某援价值电商：用户需缴纳不同金额成为 “创客 VIP”“创业合伙人”“联合发起股东”，并通过 “直推累计人数” 提升收益权，存在多层级拉人头计酬、承诺保本收益等问题，涉嫌传销与非法集资。

18、星某爆粉：用户通过各种方式获取星币，升级星级需 “拉人头”，并根据层级关系获取收益，形成传销式层级计酬体系，且星币可兑换 USDT 提现，属非法金融活动。

19、生态优投 APP：“东望志愿者” 团伙推出的涉诈 APP，谎称纳入养老补助计划，通过 “助力推广” 功能拉人头，涉嫌传销。。

20、添某汇 APP：抢购寄售平台，投资买进第二天溢价卖出，利润部分提现，部分作为积分兑换商品或 “捐公益” 提现，存在一定资金盘和传销特征。

21、Swanky：假冒跨境电商平台，以 “无货源垫资”“高回报” 诱骗用户开店，先后骗取 2 千余元，可能涉及传销式拉人头诈骗。

民族资产解冻类诈骗

22、虚构的 “华夏社区”：5 月 7 日上线，打着国家旗号，宣称通过 “小康助推金” 为参与者发放扶贫款，注册、签到、答题都可获相应奖励。

23、虚构的 “筑梦城乡（乡村发展）”APP：打着 “乡村振兴” 旗号，宣称实名注册即可领取现金红包和 2 千元项目补贴，完成推广任务可得高额补贴和推广工资。

24、虚构的 “卫健委” APP：冒充卫健委，宣称投入 23 万亿元扶贫，注册送 20 万元扶贫金 + 10 万元医疗津贴，推出 “基因技术”“疫苗研发” 等高返利项目，收益分静态和动态，使用 USDT 结算，涉嫌多种违法犯罪。

25、虚构的 “关税保卫战” APP：冒充国家机构，以 “关税补贴”“领取税惠 e 卡” 为名，推出日收益率 10% 的虚假国债，邀请新人享三级分佣。

26、虚构的 “雄安人民房产” APP：打着国家旗号伪造红头文件，以 “兑付房票”“领取 590 万救民卡” 等噱头吸引实名注册，邀请相应人数最高可获赠 1000 万住房津贴。

27、虚构的 “中央扶贫银行” APP：伪造红头文件，宣称 “国家发放 30 亿扶贫补贴”，用户实名注册可领现金。

28、虚构的 “云家首机” APP：冒充华为推出涉诈 APP，宣称实名注册可领取 200 万 “振兴经济消费金”，邀请相应人数最高可得 3 万现金奖励，甚至以 “华为原始股” 为诱饵鼓励发展下线。

29、虚构的 “央储统清（民债清查）”APP：工信部点名的诈骗项目，以 “清债圆梦” 为名，通过签到领红包、购买 “五福卡汗衫” 等方式骗取资金，宣称 “购买福卡可成经济卫士，收入无上限”。

30、套牌的 “中国建筑” APP：冒用中国建筑名义，宣称实名注册可领房产、汽车、黄金等福利，邀请新人最高获 100 万元奖励，以 “每日签到领财政补贴” 吸引用户，实质通过虚假福利骗取个人信息，还推出认购产品获利润分红等虚假理财项目。

31、万峰金领 APP：股票跟投项目，根据首存金额发放新人奖、邀请奖和扶持奖，根据直推人数划分合伙人等级发放月工资和升级奖励，APP 下载提示未备案且携带病毒，涉嫌非法集资和传销。

32、OTalk 算力代币项目：宣称通过 “流量智能算力” 模式，用户可积累算力生成代币并兑换，设置多层级角色，通过拉新推广构建金字塔式分销网络，涉嫌传销与非法发行代币。

33、潮某鲨 “宝石理财” 骗局：用户购买宝石开通 “海域” 可获利润，质押可参与服务费分红获得代币，按直推人数划分 VIP 等级，团队收益比例高，宝石可兑换现金，具备传销属性，涉嫌非法集资和非法金融活动。

反传防骗卫士提醒：不要相信一夜暴富，更不能信天上会掉馅饼，掉下来的都是陷阱。远离互联网项目，踏实干好自己擅长的本职工作才是王道。

资金盘诈骗

1、荣兴合：互助盘，模式类似艾兴合，利息收益半释放半转商品，若艾某合出事易受牵连，风险高。

2、Aifeex（艾菲克斯）：虚拟币量化托管资金盘，宣称海外大盘，预计下月出事。

3、天某某城：以 “低空经济” 为噱头推出 “低空远征组合产品” 等虚假理财项目，宣称购买产品即送优先股与分红股，短期内可获高额分红，可能是资金盘。

4、GSCFS（全球供应链）：冒充海外公司，以跨境电商无货源模式为噱头，无真实订单，实为互助盘变种。

5、星途（智链星途）：积分价格波动大，官方不保证规则，部分团队已撤离，属于乌托邦类资金盘，通过抽盲盒获取土地交易，依赖后续接盘，存在崩盘风险。

6、原田易购：新上线互助盘，借 “乡村振兴” 名义，有站台人背书，属典型资金盘。

7、鼎兴未来商学院：分红类资金盘，已大量割单，操盘手圈钱超千万，账户冻结，即将崩盘。

8、添某汇 APP：宣称 “抢购寄售” 模式，投资后次日溢价卖出可赚 1% 利润，50% 提现、50% 兑换积分或 “捐公益”，存在一定资金盘特征。

9、CEEX 交易所（CMC 币）：野鸡交易所，以 “0 撸挖矿” 诱骗拉人头，代币可操控增发，典型资金盘。

10、Bilaxy（币系）：跟单类交易所资金盘，以 “团队违规” 为由冻结账户索要充值，已崩盘跑路。

11、加密牛 Crypto Bull BNB：基于币安智能链的虚拟货币项目，宣称 100% 去中心化，提供 5760% 矩阵循环利润、每日 3% 返现等收益模式，涉嫌虚假宣传和资金盘诈骗。

12、DGCX 鑫慷嘉交易所：以 “会员盗币” 为借口清零团队账户，实为收割，即将崩盘。

13、优哩哩（TK 代币）：宣称 “跨境电商 + 直播”，发行代币搞矿机分红，一轮圈韭菜盘，高度预警。

14、易某通 APP：打着 “信用卡代还” 旗号，按投资金额和周期给 1%-2.8% 日收益，团队人数达标可解锁更高收益专区，有资金盘和传销嫌疑。

网络传销诈骗

15、万里之旅 APP：以旅游门票代售为幌子，静态利润在 300 - 400 天内逐步释放，动态收益依靠拉人组建团队获取推广、管道及团队收益，已崩盘跑路，涉嫌非法集资与传销。

16、贝某生物：通过缴纳费用成为不同等级会员获得推广资格与产品折扣，奖金制度涉及多种层级计酬方式，符合传销特征。

17、桐某援价值电商：用户需缴纳不同金额成为 “创客 VIP”“创业合伙人”“联合发起股东”，并通过 “直推累计人数” 提升收益权，存在多层级拉人头计酬、承诺保本收益等问题，涉嫌传销与非法集资。

18、星某爆粉：用户通过各种方式获取星币，升级星级需 “拉人头”，并根据层级关系获取收益，形成传销式层级计酬体系，且星币可兑换 USDT 提现，属非法金融活动。

19、生态优投 APP：“东望志愿者” 团伙推出的涉诈 APP，谎称纳入养老补助计划，通过 “助力推广” 功能拉人头，涉嫌传销。。

20、添某汇 APP：抢购寄售平台，投资买进第二天溢价卖出，利润部分提现，部分作为积分兑换商品或 “捐公益” 提现，存在一定资金盘和传销特征。

21、Swanky：假冒跨境电商平台，以 “无货源垫资”“高回报” 诱骗用户开店，先后骗取 2 千余元，可能涉及传销式拉人头诈骗。

民族资产解冻类诈骗

22、虚构的 “华夏社区”：5 月 7 日上线，打着国家旗号，宣称通过 “小康助推金” 为参与者发放扶贫款，注册、签到、答题都可获相应奖励。

23、虚构的 “筑梦城乡（乡村发展）”APP：打着 “乡村振兴” 旗号，宣称实名注册即可领取现金红包和 2 千元项目补贴，完成推广任务可得高额补贴和推广工资。

24、虚构的 “卫健委” APP：冒充卫健委，宣称投入 23 万亿元扶贫，注册送 20 万元扶贫金 + 10 万元医疗津贴，推出 “基因技术”“疫苗研发” 等高返利项目，收益分静态和动态，使用 USDT 结算，涉嫌多种违法犯罪。

25、虚构的 “关税保卫战” APP：冒充国家机构，以 “关税补贴”“领取税惠 e 卡” 为名，推出日收益率 10% 的虚假国债，邀请新人享三级分佣。

26、虚构的 “雄安人民房产” APP：打着国家旗号伪造红头文件，以 “兑付房票”“领取 590 万救民卡” 等噱头吸引实名注册，邀请相应人数最高可获赠 1000 万住房津贴。

27、虚构的 “中央扶贫银行” APP：伪造红头文件，宣称 “国家发放 30 亿扶贫补贴”，用户实名注册可领现金。

28、虚构的 “云家首机” APP：冒充华为推出涉诈 APP，宣称实名注册可领取 200 万 “振兴经济消费金”，邀请相应人数最高可得 3 万现金奖励，甚至以 “华为原始股” 为诱饵鼓励发展下线。

29、虚构的 “央储统清（民债清查）”APP：工信部点名的诈骗项目，以 “清债圆梦” 为名，通过签到领红包、购买 “五福卡汗衫” 等方式骗取资金，宣称 “购买福卡可成经济卫士，收入无上限”。

30、套牌的 “中国建筑” APP：冒用中国建筑名义，宣称实名注册可领房产、汽车、黄金等福利，邀请新人最高获 100 万元奖励，以 “每日签到领财政补贴” 吸引用户，实质通过虚假福利骗取个人信息，还推出认购产品获利润分红等虚假理财项目。

31、万峰金领 APP：股票跟投项目，根据首存金额发放新人奖、邀请奖和扶持奖，根据直推人数划分合伙人等级发放月工资和升级奖励，APP 下载提示未备案且携带病毒，涉嫌非法集资和传销。

32、OTalk 算力代币项目：宣称通过 “流量智能算力” 模式，用户可积累算力生成代币并兑换，设置多层级角色，通过拉新推广构建金字塔式分销网络，涉嫌传销与非法发行代币。

33、潮某鲨 “宝石理财” 骗局：用户购买宝石开通 “海域” 可获利润，质押可参与服务费分红获得代币，按直推人数划分 VIP 等级，团队收益比例高，宝石可兑换现金，具备传销属性，涉嫌非法集资和非法金融活动。

反传防骗卫士提醒：不要相信一夜暴富，更不能信天上会掉馅饼，掉下来的都是陷阱。远离互联网项目，踏实干好自己擅长的本职工作才是王道。

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