位置:项目圈项目网 > 反诈防骗
鑫慷嘉高危平台,限制提现,即将崩盘跑路!
佚名 2025-05-01
在互联网投资的世界里,若不重视金融知识的积累,很难避免陷入亏损的命运。毕竟,个人财富的增长往往追不上资本市场的剧烈波动。大家好,我是李师,深入研究各类资金盘的运作模式,期待我的经验能在您投资的道路上,点亮一盏明灯。
1:虚假背景与资质
伪造国际背书:盗用 “迪拜黄金与商品交易所(DGCX)” 名号,迪拜 DMCC 官方多次声明从未授权,相关 APP 和网站均为伪造。
虚构国内合作:曾谎称与中国石油集团等国企合作,中石油等多次声明无任何关联。
空壳公司运作:鑫慷嘉大数据有限公司注册于贵州,注册资本 3000 万但实缴为 0,经营范围无金融资质,法定代表人背景可疑。
2:传销式拉人头架构
划分战区与职级:将全国划分为四大战区,设置 “司令、军长、旅长” 等军事化职级,通过线下聚集和微信建群等方式宣传,以拉新人投资逐级分成的模式发展下线。
利益诱惑与虚假形象塑造:团队长通过晒豪车、举办伪慈善活动等营造暴富假象,“带单老师” 伪造交易记录诱导跟单,社群 “气氛组” 煽动投资情绪,客服以 “国家扶持项目” 等话术消除质疑。
3:后台操控的虚假交易
虚假交易系统:用户在 APP 上预测原油价格 1 分钟涨跌,行情数据完全由后台操控,与真实市场无关,“带单老师” 提前获知结果诱导用户亏损。
资金流向黑洞
洗钱与资金转移:用户资金通过 USDT 转入境外账户,再经混币器转入暗网交易所洗白。部分资金用于团队长 “豪车奖励” 等,如山东团队长王某发展下线 1200 人,获赠保时捷一辆后卷款失联。
专属粉丝圈内QQ交流群:6056 5183 (星河学院)
4:限制提现与卷款跑路:提现时以 “审核费”“账户激活” 等理由拖延,甚至直接拒绝,最终卷款跑路。近期还频繁修改规则,如 “入金送 10%,出金扣 10%”,进一步限制提现,部分团队账户被冻结。
目前,该平台已发展超 130 万会员,涉案金额超百亿,多地警方和监管部门已发布风险预警,并将其定性为 “非法集资 + 传销”关注李哥,揭秘骗局
所谓“稳赚不赔”无疑是最大的骗局,所有资金盘的结局终将是崩盘跑路。真要是动动手指、躺着就能轻松赚钱,早就没人愿意进厂拧螺丝了。
本质上,资金盘始终是资金盘,若认知不足却妄想依靠它来实现财富自由,只会被收割。有赚钱的必定就有人亏钱,别做白日梦,也别存侥幸心理。
扫码进群
标签:鑫慷嘉
相关推荐
鑫慷嘉大数据dgxc是诈骗吗?鑫慷嘉国家认可吗?
警惕!这十几个互联网项目都是资金盘传销虚拟币骗局,有些即将崩盘!
DGCX鑫慷嘉崩盘前夜!律师震哥:披着石油期货外衣的百亿传销陷阱
DGCX鑫慷嘉暴雷预警!交易所上演跑路前戏
N100X交易所提现失败封号,受害人被踢出群聊,即将收割跑路!!
有粉丝爆料,最近这个100X交易所提现不了了,而且一旦点击提现,账号就会被封号,接着会被踢出他们的群聊。正在...
佚名昨天9.8k#100X交易所
N近期,一个名为"柏瑞创汇"(又称"成华社团")的股票跟单骗局正在疯狂收割投资者。
近期,一个名为柏瑞创汇(又称成华社团)的股票跟单骗局正在疯狂收割投资者。该团伙以葛成华为首,打着散户抱...
Nyk优科创(利鼎交易所)资金盘骗局,部分团队已经撤离,即将崩盘跑路!
今天昊天给大家爆料的是一个叫优科创(利鼎交易所)的跟单类资金盘骗局,充值和提现也是u进u出,打着数字货币投...
NYK优科创(LDC利鼎交易所)跟单类资金盘骗局,即将崩盘跑路!
最近有个叫优科创(利鼎交易所)跟单资金盘在搞事情,用的壳子叫利鼎交易所,专门忽悠人玩数字货币投资。这玩...
N永明彩险(永明金融)彩票类资金盘骗局,不发展人就会被单割,即将崩盘跑路!
今天昊天带大家曝光一个叫永明彩险(永明金融)彩票类资金盘骗局,近期不少受害者向昊天反应已经开始大量单割...
N智链星途:典型的分红类资金盘骗局,日收益达3%以上,月收益100%,归零是唯一的归宿!
近期不少粉丝留言希望昊天曝光一个叫智链星途的资金盘骗局,据知情人爆料智链星途原名星途短剧去年12.15号上线的...
佚名昨天8.16k#智链星途
N5月最新资金盘项目骗局曝光,DramaBox、芯光云XGAI随时可能卷钱跑路
资金盘项目骗局跑路已经是屡见不鲜的事实,都是骗子为了骗取钱财的惯用方式,每年都会有大量的被骗新闻,还是...
N5月3日最新资金盘项目骗局曝光,柏瑞创汇(成华社团),智链星途随时可能卷钱跑路!
大家好我是王林,今天曝光几个最近崩盘跑路和已经出现问题的资金盘骗局,谨防上当受骗,远离资金盘骗局,切勿...
N警惕《富氢星链》!远离卷轴盘骗局
相信很多伙伴朋友都遇到过免费注册、实名领取、签到任务、积分转增等卷轴盘特征的平台,基本上最终的都走向崩...
佚名昨天8.54k#富氢星链
N警惕【南华金融鼎珮证劵】股票资金盘骗局,操盘手圈钱几千万,即将崩盘!
今天要曝光一个打着香港南华金融和鼎珮证券旗号的股票类资金盘骗局。这个名为南华金融的项目正在疯狂收割投资...
N预警:南华金融鼎珮证劵股票类资金盘骗局,大量收割会员,即将崩盘跑路!
今天曝光一个叫南华金融(鼎珮证劵)的股票类资金盘骗局,目前正在大量收割会员,即将崩盘跑路!该项目声称香...
NHKEX交易所煜志金融资金盘骗局揭秘:假爱心,真资金盘!
HKEX煜志金融是资金盘骗局。 交易模式:HKEX煜志金融采用的是带单交易模式,即由所谓的老师或分析师带领投资者进...
NHKEX煜志金融交易所带单类资金盘骗局,操盘手圈钱过亿,即将崩盘跑路!
HKEX煜志金融交易所打着国际顶级金融交易平台的旗号,宣称拥有全球顶尖的金融专家团队,能为投资者提供外汇、期...
NHKEX煜志金融资金盘骗局,目前又圈了一个多亿了,即将崩盘跑路!
HKEX煜志金融交易所据知情人爆料这个带单类资金盘前几天已经开始单割了,还是老一套的套路又开始搞所谓的公益开...
N揭秘HKEX交易所煜志金融骗局:圈钱过亿,部分团队已经撤离,即将崩盘跑路!
近期不少粉丝向昊天反应操盘手你们的威哥,这个畜生又再次开盘了HKEX交易所,小威子当时崩盘后直接平移了系统到...
点击排行
近期更新
- 反诈防骗|“天体交易所”要上线,说几个硬伤让参与者掂量一下......
- 100X交易所提现失败封号,受害人被踢出群聊,即将收割跑路!!
- 近期,一个名为"柏瑞创汇"(又称"成华社团")的股票跟单骗局正在疯狂收割投资者。
- yk优科创(利鼎交易所)资金盘骗局,部分团队已经撤离,即将崩盘跑路!
- YK优科创(LDC利鼎交易所)跟单类资金盘骗局,即将崩盘跑路!
- 优科创(利鼎交易所)这个平台怎么样靠谱的吗
- 警惕!这十几个互联网项目都是资金盘传销虚拟币骗局,有些即将崩盘!
- 5月3日最新消息,曝光两个资金盘骗局【套牌香港维尔利】【天体交易所】
- 永明彩险(永明金融)彩票类资金盘骗局,不发展人就会被单割,即将崩盘跑路!