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DGCX鑫慷嘉资金盘骗局遭多地警方及官媒集体曝光！受害者超7万，涉案金额数亿元

佚名 2025-04-20

近期，以“原油期货投资”为幌子的DGCX鑫慷嘉资金盘骗局被多地警方和官方媒体接连揭露。该平台通过伪造资质、操控数据、传销拉人头等手段疯狂敛财，目前已进入崩盘倒计时。以下是权威机构对其的公开通报与风险警示：

一、警方通报：涉嫌非法集资与传销犯罪

  1. 四川珙县打击和处置非法集资工作领导小组

    • 2025年4月10日发布《投资风险提示》，明确指出“DGCX鑫慷嘉数据”平台未获我国金融监管批准，其APP通过篡改交易数据实施欺诈，金流向境外个人账户。织架构采用“司令员、军师旅团”等传销模式，已涉嫌违法。

  2. 江西大余县政务部门

    • 同步发布预警，揭露该平台以“高额回报”诱骗投资者，实际为典型的金字塔骗局，提醒公众远离。

  3. 四川宜宾财政局

    • 2025年1月便公开警示DGCX鑫慷嘉涉嫌非法金融活动，部分推广团队已被立案调查。

二、官媒与反诈机构曝光：虚假背书与跨国诈骗

  • 中国石油官方打假

    • 鑫慷嘉宣称与中石油合作，实则盗用名义伪造文件，中石油多次声明无任何关联。

  • 迪拜DGCX交易所两度辟谣

    • 正牌迪拜黄金与商品交易所（DGCX）及母公司DMCC发布声明，未授权鑫慷嘉使用其名称或标志，服务器位于美国，系“套牌”诈骗。

  • 反诈自媒体深度起底

    • “震哥有话说”等追踪发现，鑫慷嘉前身为2024年“中国石油”骗局，同一团伙换壳运作，通过USDT洗钱、伪造交易记录收割投资者，涉案金额超亿元。

三、崩盘征兆与受害者血泪教训

目前平台已出现以下危机信号：

  • 多地团队被“单割”：限制提现，部分团队长卷款跑路。

  • 激进收割活动：推出“投资送车”“刷信用卡双倍收益”等骗局末期套路。

  • 受害者陷入绝境：有人抵押房产、刷空信用卡投入百万，面临债务危机。

四、紧急提醒：立即止损，速报警！

  1. 保留证据：截图交易记录、群聊话术（尤其“保本承诺”内容），保存USDT链上交易哈希值。

  2. 向属地经侦报案：参考《防范和处置非法集资条例》维权，全国已启动协同办案。

  3. 警惕“维稳话术”：如“系统升级”“政策调整”，实为拖延跑路时间。

结语 DGCX鑫慷嘉的骗术并不高明，但利用投资者对“高收益”的贪婪与认知盲区屡屡得手。转发此文，或许能挽救一个家庭的血汗钱。记住：凡承诺“稳赚不赔”的，必是骗局；凡需“拉人头分红”的，必是传销！

（本文综合四川珙县警方、江西大余政务、反诈机构等权威信源，案件进展以官方通报为准。）

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标签：DGCX鑫慷嘉鑫慷嘉

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